Los detalles del informe sobre EuroCommerce que presentó Jorge Díaz a la Mesa Política del Frente Amplio

La actividad comercial, la solicitud de eliminación de los registros, la objeción que se puede presentar y la recomendación de pasos a seguir por parte de Uruguay.

Eurocommerce Limited está registrada en Companies House bajo el número de empresa
12025631.

El único director de la compañía es el Sr. Vladimir Suzdalev, con domicilio registrado en 9 Shkolnaya Street, Apt. 9, Zavidovo, Distrito Konakovskiy, Región de Tver, Rusia, 171275.
Los estados financieros de la empresa indican que no desarrolla ninguna actividad económica y que tuvo un solo empleado en 2022 y ninguno entre 2023 y 2024. El sitio web de la empresa indica una dirección en Rusia. El dominio fue registrado en marzo de 2022, y el número de contacto publicado corresponde en realidad al Standard Chartered Bank de Londres. El descargo de responsabilidad del sitio web declara erróneamente que la empresa está regulada por un organismo financiero del Reino Unido (el texto parece haber sido copiado del sitio de otra empresa legítima dedicada a servicios de financiamiento comercial, como se detallará en una nota más extensa).
Según el historial de registros de la compañía, el 19 de agosto de 2025 se publicó un “First Gazette notice for compulsory strike-off”, es decir, un aviso de eliminación obligatoria del registro. Esto también figura en el sitio web de The Gazette, que es el registro público del Reino Unido sobre el estado de las empresas junto con Companies House.
Este aviso —dirigido principalmente a los acreedores— notifica públicamente que el registrador de Companies House tiene la intención de eliminar la empresa del registro (darla de baja) dentro de dos meses a partir de la fecha del aviso, es decir, para el 19 de octubre de 2025.
La razón más común para una eliminación obligatoria es que la empresa ya no está activa o no cumple con los requisitos legales, como no presentar balances o declaraciones de confirmación, o no tener directores. En el caso de Eurocommerce Ltd, su declaración anual está vencida hace cuatro meses y no parece estar operando ni comerciando (ni lo ha hecho desde hace tiempo). Además, la dirección más reciente donde figura registrada es una “dirección por defecto”, lo que generalmente ocurre cuando una empresa no mantiene una dirección válida o actualizada.
Una vez eliminada del registro, la empresa deja de existir legalmente y sus activos pasan a ser “bona vacantia”, es decir, propiedad de la Corona británica. Cualquier cuenta bancaria es congelada y no puede volver a utilizarse.
Los directores pueden llegar a ser responsables de las deudas si firmaron garantías personales (lo que no aplica en este caso). En algunos casos, los directores también pueden ser inhabilitados para ejercer cargos futuros.
La eliminación obligatoria (strike-off) se diferencia de un proceso de administración o liquidación, en el cual se designa a un administrador concursal profesional para intentar salvar la empresa o maximizar el retorno a los acreedores. En los procesos formales de insolvencia, el administrador tiene amplios poderes para investigar transacciones previas o conductas fraudulentas, cosa que no ocurre con una eliminación directa.

Respecto a las acciones posibles, se puede presentar una objeción a la eliminación de la empresa si quien objeta (i) es accionista o parte interesada, como un acreedor, o (ii) tiene motivos legales para evitar que la empresa sea eliminada, por ejemplo, si tiene una demanda pendiente o créditos impagos. La objeción debe presentarse dentro de los dos meses posteriores al aviso publicado en The Gazette. Si la objeción tiene éxito, la eliminación se pospone por seis meses adicionales.
Una vez eliminada y disuelta, una parte interesada puede solicitar al tribunal la reincorporación de la empresa al registro, aunque este proceso suele ser costoso y prolongado, por lo que es preferible objetar antes de la eliminación. Además, dado que la empresa no tiene activos, su utilidad es cuestionable.
A la luz de la situación de Eurocommerce, presentar una demanda contra el astillero
podría ser una vía más efectiva.

El Reino Unido tiene múltiples agencias responsables de investigar fraudes. Se sugiere que se presente un informe simultáneo ante:
La Serious Fraud Office (SFO), responsable de los casos graves y complejos de fraude, especialmente aquellos con componentes internacionales.
La National Crime Agency (NCA), dado que la propiedad rusa y el momento del registro del sitio web (marzo de 2022, poco después de la imposición de sanciones amplias contra Rusia) podrían indicar posible evasión de sanciones. Como las sanciones financieras son una prioridad para las agencias británicas, esto podría motivar una investigación.
Se recomienda que la Embajada del Uruguay en el Reino Unido envíe una carta de presentación reportando el presunto fraude a las agencias mencionadas, y que envíe copia al Foreign, Commonwealth & Development Office y al Fiscal General del Reino Unido, para aprovechar el estatus de Estado soberano de Uruguay y promover que la investigación se trate como prioritaria

Además, el sitio web de EuroCommerce indica una dirección en Rusia con un dominio registrado en marzo de 2022 y un número de contacto que corresponde al Standard Chartered Bank de Londres. El informe señala que el texto del descargo de responsabilidad de la web “parece haber sido copiado del sitio de otra empresa legítima dedicada a servicios de financiamiento comercial”.

Según los registros de la compañía, el 19 de agosto de 2025 publicó un aviso de eliminación obligatoria del registro público del Reino Unido, dirigido principalmente a los acreedores, con la intención de darse de baja en los dos meses siguientes, para el 19 de octubre de 2025.

La razón más común para una eliminación obligatoria es que la empresa ya no está activa o no cumple con los requisitos legales, como no presentar balances o declaraciones de confirmación, o no tener directores, indica el informe.

“En el caso de EuroCommerce Ltd, su declaración anual está vencida hace cuatro meses y no parece estar operando ni comerciando (ni lo ha hecho desde hace tiempo). Además, la dirección más reciente donde figura registrada es una “dirección por defecto”, lo que generalmente ocurre cuando una empresa no mantiene una dirección válida o actualizada”, marca el reporte presentado por Díaz al Frente Amplio.

Tras la eliminación de la empresa del registro, esta deja de existir legalmente y sus activos pasan a ser propiedad de la Corona británica y las cuentas bancarias quedan congeladas. Los directores pueden llegar a responsabilizarse de la deudas, pero esto no aplica para EuroCommerce. La eliminación obligatoria se diferencia del proceso de liquidación, en el cual se intenta salvar la empresa o maximizar el retorno a los acreedores.

El informe subraya que se puede presentar una objeción a la eliminación de la empresa en caso de ser una parte interesada, como un acreedor; tener motivos legales para evitar que sea eliminada, como una demanda pendiente o créditos impagos. La objeción debe presentarse dentro de los dos meses posteriores al aviso. En caso de tener éxito, se podrá posponer la eliminación de la empresa por seis meses.

Dado que EuroCommerce no tiene activos, el informe cuestiona la utilidad de la medida y sostiene que la vía más efectiva sería presentar una demanda contra el astillero Cardama. Además, sugiere presentar el caso ante las agencias de Reino Unido encargadas de la investigación de fraudes, como la Serious Fraud Office (SFO) y la National Crime Agency (NCA).

Por último, recomienda que la Embajada del Uruguay en el Reino Unido envíe una carta de presentación reportando el presunto fraude a las agencias, y una copia al Foreign, Commonwealth & Development Office y al fiscal general del Reino Unido.

La Mesa Política del FA respaldó la decisión del gobierno de presentar una demanda civil y penal en el caso de la garantía de Cardama “acompañando con prudencia y firmeza la necesidad de una investigación que esclarezca los hechos y proteja los recursos y la soberanía de la República Oriental del Uruguay”.