Lavado de activos: buscan incluir a las redes de cobranza en la Evaluación de Riesgos

La Senaclaft se reunirá con representantes del sector para analizar sus matrices de riesgo, informó Jorge Díaz

La Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se reunió en Torre Ejecutiva para analizar aspectos del funcionamiento del sistema de prevención.

El intercambio estuvo encabezado por el prosecretario de Presidencia y titular de la comisión, Jorge Díaz, y también abordó asuntos vinculados con las criptomonedas, el oro y el ingreso de dólares al país.

Tras el encuentro, Díaz explicó que el eje central fue la posibilidad de incorporar a las redes de pago en la Evaluación Nacional de Riesgos, cuya última versión es de 2023. Según indicó, estas redes no están contempladas en esa evaluación y su inclusión se discutió a partir del análisis de algunos aspectos de la Operación Trazador.

Como próximo paso, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) se reunirá con representantes del sector para examinar sus matrices de riesgo.

Díaz sostuvo que la comisión debe incorporar al análisis los aspectos que actualmente no están incluidos y definir acciones para atender las fallas detectadas en el sistema. En particular, señaló que en la Operación Trazador no funcionaron las alertas relacionadas con el uso de grandes cantidades de dinero en efectivo en billetes de baja denominación, una característica que constituye un indicador de riesgo.

El prosecretario también planteó la necesidad de investigar de forma conjunta el lavado de activos y el delito precedente, es decir, aquel que genera los fondos ilícitos. “Esa es una acción que sí está prevista en la estrategia y no se ha cumplido, y es un reclamo que hizo el Ministerio del Interior desde el primer día”, afirmó.

La comisión volverá a reunirse dentro de 15 días para discutir modificaciones concretas a la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación 2025-2030, indicaron desde Presidencia.